任慧称,今年6月,礼县公安局已以“涉嫌非法吸收公众存款罪”为由,查封了东方正捷办公室和所有账户。
任慧将相关举报信发在了网上。9月4日,礼县人民政府在其官方网站回应称,关于东方正捷涉嫌非法吸收公众存款案,公安机关已于今年6月立案侦查;网络举报涉及的相关问题,纪委监委已介入,正在调查中。
任慧告诉澎湃新闻,在网络举报发出前,她家中收到了多个匿名快递包裹,在警方人员到达拆开后,才发现其中装有自己从前送给当地领导干部的“礼物”,包括:貂绒大衣、元代玉碗,还有她所经营的一家纯净水公司的1000张水卡等。
任慧称,东方正捷起初按照中介服务运营,但在经过几次交易后,经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出,资金供需方直接见面容易暴露他们的身份,存在不确定性风险,于是提议将资金交给她来打理更为放心。任慧在举报信中称,截至目前,实际向东方正捷提供资金并获得高额利息的礼县职工干部130多人。她同时还向澎湃新闻提供了该县主要领导干部向东方正捷投资的名单和获利明细。
该清单称,投资者中涵盖了礼县住建局、交通局、公安局、民政局、工商局等多个党政及职能部门的公职人员,其中副县级到副科级干部共有21人。
澎湃新闻注意到,根据清单,相关人员的投资金额在百万到上千万元,获利数十万到数百万不等。对于相关资金的银行流水等凭证,任慧对澎湃新闻称,目前在其所有账户被查封,无法出示,有关证据均已被公安部门取走。
任慧还在举报信中称,她所经营的福源地产在申报一城中村项目的过程中,曾向相关官员行贿,并遭到索贿。
来源澎湃新闻网