河南焦作曝非法集资大案 涉案至少20亿波及多省

网易财经10月9日讯 河南省焦作市日前曝出一起非法集资大案，涉案金额至少达20亿元，包括山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。

网易财经了解到，这家名为中宏昌盛的投资集团号称在中国境内拥有17家控股公司，实际运作中却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着当地警方的突然强势介入，大批投资者已陷入恐慌状态。

突然爆发非法集资案 200警力调查取证

8月中旬开始，有投资者发现中宏昌盛（香港）投资控股集团（简称“中宏昌盛”）旗下公司并没有及时给付投资利息，而想继续投资存钱发现也存不进去了。

投资者随后得知，8月15日，中宏昌盛集团董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走，随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始，中宏昌盛旗下多个担保和资产管理等公司相继被地方政府查封。

焦作市政府发出的公示显示，“2014年8月15日，焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后，市委、市政府高度重视，迅速成立了市815专案工作组。”而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露，“焦作方……目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。”

中宏昌盛旗下诸多子公司中的亿登峰资产管理有限公司在全国各地开设有分公司。焦作案发后，各地投资者发现账户被冻结，继而向当地政府报案，随后这些各地的分公司也被当地政府查封，负责人被警方控制。

据了解，虽然此案牵涉各地多省市，但是目前由焦作市公安局办理，各地公安协助。但是迄今为止，距离案发已时隔一个半月，焦作专案组并没有公开此案的任何信息，投资客户对于涉及资金、牵涉人数等信息也一概不知。

日前网易财经致电洛阳市打击和处置非法集资工作办公室（简称“处非办”）被告知，此案已经立案进入调查程序。但是网易财经没能联系到负责此案的焦作警方。

洛阳市处非办在9月30日公布的最新案情通报中表示，目前信雅达吉利分公司两名负责人已经被批捕，新查扣赃款69万，查封个人住房一套，轮候冻结账户资金213万元，“案件已经进入追赃和调查相关人员吸收资金情况阶段，欢迎广大集资群众到公安部门举报有关线索”。

中宏昌盛（香港）投资控股集团公司官网显示，中宏昌盛是一家总部位于香港、总注册资金达9亿港币的综合性金融服务机构，在中国境内拥有17家控股公司，在北京、上海等地设有分公司或办事处。业务涵盖资产管理、融资服务等，甚至涉及旅游地产、文化产业投资等十数个领域。

中宏昌盛官方公开资料还显示，集团在北京市登记注册了千森宇（北京）国际投资担保有限公司和亿登峰（北京）资产管理有限公司两家公司，其中亿登峰公司2011年成立于北京，现已陆续在西安，合肥，菏泽，济南，郑州，济宁，晋城，运城，淮南等多个城市设立了分公司。

多名正面接触过警方专案组的投资者向网易财经透露，专案组人员曾私下向他们表示，本案具体涉及到多少钱，大概只有廉金枝一个人知道，但是他们也称，涉及资金可能高达33亿，这一金额也是出事前公司财务人员对外透露的数字。另据投资者最为集中的洛阳市吉利区处非办人士对网易财经透露，“焦作警方说牵涉资金有20多个亿”。网易财经获得的一份中宏昌盛内部的一季度财务资料显示，公司一季度融资额达到11.37亿元。

对于该案牵涉到的地区和人数，同样说法不一。投资者发布的请愿书中称该案涉及八个省市，9万投资人，一名亿登峰地方分公司的负责人表示有十几万人，还有投资者称涉及人数为三万人。

当地相关行业人士告诉网易财经，河南省类似于中宏昌盛这种形式的担保公司遍地开花数不胜数，但是中宏昌盛无疑是最大的一个，“一般的公司也就做到几千万，多的也就几个亿，中宏昌盛则牵涉到几十个亿的资金”。

突如其来的变故使中宏昌盛的投资人们陷入一片恐慌，长时间完全封闭的调查又让这种恐慌不断蔓延。账户被冻结一个月后的9月18日，各地投资者曾自发聚集到焦作市政府门前拉横幅请愿。

以该案重灾区洛阳市吉利区为例，该区东杨、西杨二村正赶上拆迁，拆迁款已到，新房尚未建好，于是两村大概200户村民集中将拆迁款共计4000万元左右存放到焦作信雅达吉利分公司，每月拿利息，但是现在，“大家都要无家可归了，村子里好些老人都病倒了，整天不吃不喝的”，投资者对网易财经表示。

案发前公司运作正常 资金多被存入私人账户

据投资者反映，在老板廉金枝被警方带走、公司账户被政府冻结之前，公司的运作一切正常，“一直以来每个月的利息都能按时打到账户上，本金也随时都能取出来”。

这显然不同于此前那些投资公司资金链断裂老板跑路才导致案发的情况。中宏昌盛内部员工向网易财经证实了这一说法。据介绍，在廉金枝被带走之前，公司在焦作的总部大楼正在装修，“说是将来这里要建成一个豪华的金砖和珠宝首饰的大卖场”。

另一名亿登峰地方分公司的负责人也向网易财经表示，公司正准备在合肥新开一家分公司，“房租58万都交了，还没开始运营呢就出事了，警方还找我了解，要追回58万房租”。

很多投资者表示了他们的疑问：这么好的一个公司，做得那么大，信誉也好，从来没出过问题怎么就突然被查封了呢？但是据网易财经多方调查发现，部分投资者心目中的这家“好公司”显然没有看上去的那么好。

晋城一位在当地亿登峰公司存入100万元的投资者告诉网易财经，当初晋城亿登峰公司向其介绍业务时说司的总部在北京，“出事后才发现所谓的总部原来就在焦作，要是当初知道是焦作的话我们肯定不会投的啊。”

网易财经来到亿登峰（北京）资产管理有限公司在北京工商局中登记的地址“东城区藏经管胡同17号楼B栋006室”探访，发现该胡同的17号楼是“中小企业服务中心”，而该中心的物业办公室向网易财经表示B楼里根本就没设006室，这里也没有一个叫“亿登峰”的公司入驻。

而对于公司对外宣称的北京总部，确实有投资者来此考察过，彼时公司人员带其造访的地址是“东城区东方广场东三楼”。网易财经日前在该楼保安处了解到，大楼的1004办公室之前确实是该公司入驻的，两个牌子亿登峰和千森宇都在这儿，“一共也就百平米左右吧，一个多月前有河南的警察来查了，东西都弄走了，说是骗子公司”。

对于公司宣称的“中宏昌盛是一家总部位于香港尖沙咀金马伦广场11楼，总注册资金9亿港币”的说辞。网易财经查询香港公司注册处登记资料显示，中宏昌盛注册资金为1万港币而不是9亿，公司登记地址为：“香港尖沙咀金马伦广场16楼F室”，而非宣称的11楼。网易财经前往这两个地址调查，均未找到中宏昌盛，该处人称“我们在这里做了八九年了，从未听说过这家公司。”登记资料还显示，公司仅有一位董事，名为董振方，身份证号码显示为河南商丘市民权县，出生日期为1988年5月1日，性别为男。