渣打控告青岛港骗贷案主角 已多家银行企业起诉

网易财经7月14日讯 青岛港大宗商品融资骗贷事件仍在发酵。7月14日晚，渣打银行人士证实，已在香港对德正资源陈基鸿提起了法律程序。至此，自青岛港融资骗贷事件曝光以来，已确定有渣打银行、南非标准银行和中信资源、山煤国际发起诉讼。

渣打银行人士今晚表示，已在香港对德正资源董事长陈基鸿提起了法律程序，但对于其他被告方、涉案金额、以及被骗贷的细节，该人士表示需要进一步的确定。

据悉，德正资源控股有限公司是青岛港骗贷案的关键企业。

值得说明的是，就在上周，南非标准银行集团有限公司针对青岛港疑似贷款欺诈案在中国启动法律程序；另外，不久前，中信资源以及山煤国际的公告均透露出已卷入该事件，两家公司均对相关涉案企业发起了诉讼。

南非标准银行上周称，启动法律程序追回在青岛港疑似失踪的铝库存，据悉，其可能“失踪”的青岛港铝库存的风险敞口为1.7亿美元。南非标准银行还表示，集团正在采取措施来保护山东境内其他港口的铝库存，这些资产约4000万美元。

此前7月8日，中信资源发公告称，为了取回该公司的库存氧化铝和电解铜，该公司已对青岛港保税仓库的营运商提出诉讼，要求营运商确认其所持有的氧化铝和电解铜的拥有权属于中信资源，并向中信资源放行和交付全部的氧化铝和电解铜，如不能，则需作出赔偿。

据悉，此前中信资源称，已于6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令；6月18日，中信资源称，青岛法院在执行公司所取得的查封令时，未能对公司存放在青岛港约12.34万公吨氧化铝进行查封。而公司持有着所有存放在青岛港只待买家付款和提货的文件，其中包括22.33万公吨氧化铝与7486公吨电解铜的拥有权和所有权。

而山煤国际下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司，则是在此前6月底，向山西省高院提交诉讼材料，将青岛德诚矿业有限公司、德正资源控股有限公司、青岛亿达矿业有限公司、化隆先奇铝业有限责任公司、广南（香港）有限公司，以及新联国际集团有限公司告上法庭。

据悉，山煤煤炭进出口有限公司状告的前两个被告青岛德诚矿业、德正资源，是近日爆发的青岛港贸易融资骗贷案的主角。

山煤国际公告称，山煤煤炭进出口有限公司在开展氧化铝等国际贸易和国内贸易过程中，下游客户广南（香港）有限公司、新联国际集团有限公司及青岛亿达矿业有限公司未按合同约定支付到期货款，经多次协商未果。据悉，山煤国际该诉讼涉案金额为1.2亿美元以及3.5亿元人民币。

但是，对于能追回多少资金，涉青岛港大宗商品融资骗贷案的银行以及企业均无法预计。其中，山煤国际近日称，目前本案审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。（网易财经 刘宝兴）