河北邯郸：非法吸收公众存款与非法集资案乱象调查

　　——李玉芬等集团犯罪嫌疑人以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，以不断变更企业法人为手段 以资金链断裂为理由非法吸收公众存款非法集资合同诈骗系列串案窝案揭密!

　　2014年11月25日，有媒体收到媒体收到来自河北省邯郸市人宿双云的申诉：2014年5月22日通过市场经理杨丽红的介绍，本人向磁县亿隆混凝土有限公司融资借款10万元，6月10日借款30万元。借款期为三个月。6月13日，宿双云的丈夫借款20万元艾洪涛，法人赵俊海答应三个月到期算清，结果到期未算清，到期后没能兑现。本利无归，人去楼空，法人赵俊海不知去向，目前宿双云的丈夫重病在身，急需住院，家庭极其困难。宿双云请求媒体给予监督。

　　自去年11月25日连续的一个多月的时间，邯郸市的王书秀、刘爱芬、胡朝华、王利红、高群英、张文秀、王艳春、倪庆兰、刘春英、李秀芹、窦海军近百人来媒体反映同一个问题：以李玉芬为首，王彩云、李朝权、李章令、李朝芬、薛丽青、王建平、申延军、刘少昌、邢伟、任宝军等集团犯罪嫌疑人，以非法占有为目的，以高额利息为诱耳，通过广谷商砼有限公司的企业平台向邯郸市众多受害者非法吸收公众存款，并通过不断变更企业名称：旌原建设工程有限公司、邯郸县隆合混凝土有限公司、磁县亿隆混凝土有限公司、巨祥节能环保有限公司、河北麟兴投资管理股份有限公司和肥乡助农机专业合作社、众达包装服务有限公司的方式，设置法律陷井，虚构资金链断裂的方式非法吸收公众存款达9位数，案件发生以后，李玉芬等犯罪嫌疑人通过抽逃资金、转移财产以及其它非法的方式变现处置犯罪所得。该案性质严重、情节恶劣、数额特别巨大，已经严重影响了邯郸市的正常的民间资本市场和金融秩序，破坏和践踏了邯郸市的改革发展和稳定，现在造成大批受害者流落街头，有的失去生活来源，有的自杀未遂，请求媒体给予新闻监督。

　　媒体认真分批次的接待了来访的群众，全面客观地阅读了上述人提供的《关于对涉李玉芬案件并案处理的请愿书》、《授权委托书》、《授权书》、《借款暨保证抵押合同书》、《担保合同》等资料，研判这是一起以李玉芬为首的集团犯罪嫌疑人以非法占有为目的 以高额利息为诱饵 以不断变更企业法人为手段 以资金链断裂为理由非法吸收公众存款非法集资合同诈骗系列串案窝案，已经影响了邯郸市的稳定，媒体高度重视，派员进行调研和采访。

　　12月2日，媒体对王利红(女，42岁，邯郸人，经同期录音整理)：我于5月11日裴爱芳经理的介绍，磁县亿隆混凝土有限公司向我借款40万元，5月22日借款5万元整，法人赵俊海收的款，合同期为三个月，答应到期结算清。结果到期后人去楼空，没能兑现。我又没有工作，家中上有老，下有小，生活极其困难，希望上级领导能为我们主持公道，救下我全家，另外我目前也有病，也急需住院治疗，可目前没有住院钱，希望上级领导尽快解决。

犯罪嫌疑人李朝权(又名李朝红)

　　中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。

　　1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：

　　(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;

　　(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;

　　(三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;

　　(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。”实践中争议主要在于《办法》能否作为非法吸收公众存款罪的定罪量刑的依据。

　　一位不愿透露姓名的男子(经同期录音整理)向媒体反映：李玉芬等是一个有组织、有预谋的诈骗团伙。广东商砼有限公司、旌原建设工程有限公司、邯郸县隆合混凝土有限公司、磁县亿隆混凝土有限公司、巨祥节能环保有限公司、河北麒兴投资管理股份有限公司和肥乡助农农机专业合作社、众达包装服务有限公司)等居然均是李玉芬人等一手策划的连环骗局。而这个团伙在行骗过程中居然还得到了很多政府公职人员同其狼狈为奸和提供暗中帮助，为了自己的一己之私，不惜损害广大投资群众的切身利益，很大一部分群众已经被骗到无法生存的地步，，也正是这样一伙人搅乱了邯郸的资本市场，造成了很多本来经营很好的企业受到了很大的冲击，随着企业的崩盘，邯郸不仅仅是经济建设，政治文明、精神文明和社会稳定等各个领域的建设均受到重创。

　　李玉芬已经归案3个多月了，其同伙李朝权(又名李朝红)至今逍遥法外，李玉芬这个特大犯罪团伙，包括李朝权、李章令、薛丽青、王建平等人，她们都设有私人账户。一部分受害人，是把钱直接打入她们的私人账户，这些所谓的操盘手，市场经理都已经躲避起来了，因为她们手里也有受害群众的血汗钱，政府必须把这些尽快抓捕归案。

　　根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》