美联储向美政府泄露中俄保密账户

资产托管给美联储=情报泄漏给美政府

一些国家央行和机构在美联储系统的资产账户保密信息可能已经被后者透露给了美国政府，而美联储在宣传这些服务时曾将其称为“安全和保密的”。

美联储一直对这些账户的具体信息严加保密，但美国政府相关部门往往会利用美联储和外国央行签订的服务协议中有关“知晓信息必要性”的保密例外条款，来要求美联储提供账户资金往来等相关信息，从而得以监控经济制裁效果、打击恐怖组织的资金来源和洗钱行动，并对全球市场热点有更全面的了解。

资料图：纽约联邦储备银行

3.3万亿！美联储管理着哪些国际资产？

根据美联储网站介绍，纽约联邦储备银行代表美联储系统，为全球约250家央行、政府和国际官方机构提供银行和金融服务，包括支付、托管、保管、投资等。这些外国官方账户持有的资产绝大多数是美国财政部和机构证券，除此以外还有相当数量的货币性黄金。

这些央行和政府将3.3万亿美元的资金存在了纽约联邦储备银行，相当于全球官方美元储备的一半左右。纽约联邦储备银行曾将此宣传为“安全和保密”的服务。

纽约联储一个约有12人的分析师小组在日复一日地在监视着这些账户。这个名为中央银行与国际账户服务(CBIAS)的部门原本十分低调，不过去年一起事件让其一下子暴露在聚光灯下。2016年3月，CBIAS系统遭到黑客攻击，8100万美元从其管理的孟加拉央行账户转到网络黑客手中，成为有史以来规模最大的网络银行窃案事件之一。

美联储为什么能分享账户机密信息？

知情官员称，按照美联储的资产托管协议，美联储可以基于“需要知情”的前提下与美国政府共享其它央行的机密信息。而“需要知情”的解释权归美联储所有！

有了这个例外条款，本来无权查看的美国财政部、国务院和美联储官员便可以收集这些账户的资金出入信息，从而帮助美国政府监控经济制裁，抗击恐怖组织筹资和洗钱，还能更全面地了解全球市场的热点问题。七名曾使用“需要知情”特权的官员称，“需要知情”并没有明确的定义，纽约联储的律师通常会具体情况具体分析。纽约联储一位发言人称：

“虽然我们的账户协议的确规定可以在特定情况下与美国政府共享信息，但我们要求政府明确阐述对信息的需求，还要政府承诺会对信息进行保密。”

曾在美联储国际金融部主管的位子上坐了20多年、随后在1998年进入美国财政部的楚门(Edwin Truman)称，美联储的客户其实不应指望信息得到绝对保密，毕竟美联储没有向客户保证账户信息不会与美国官方共享。

尽管如此，“需要知情”定义的模糊不清以及美国当局的监察强度，还是让部分接受路透采访的前外国央行人士惊讶不已。

美国政府监控其他国家账户目的何在？

据悉，美国政府想借此监控经济制裁效果、打击恐怖组织的资金来源和洗钱行动，并对全球市场热点有更全面的了解，。

知情人称，在过去15年时间里，美国政府利用协议中的这些条款，通过这些外国账户的信息了解到了其他国家央行的行动和市场动向，在一些情况下，美方还据此采取了行动。

例如，2014年3月，在俄罗斯出兵克里米亚、促使美国对其实施经济制裁后，纽约联邦储备银行的外国资金瞬间减少了1150亿美元，在外界只能猜测的时候，美国官员却得以确认正是俄罗斯抽回了资金。

虽然当时俄罗斯方面公开的态度依然十分强硬，但美联储和美国财政部官员已经认定俄罗斯实际上很担心美国会冻结其资产，尽管这部分资金根本不在制裁名单上。

大约两周后，俄罗斯央行又把大部分资金重新存回到了纽约联邦储备银行。但自那以后，美国方面对这个账户的监控变得更加地密切。

美联储承认确实有披露账户情报的做法，纽约联邦储备银行发言人说，虽然账户协议确实存在在有限情况下和美国政府分享信息的条款，但我们要求明确陈述分享信息的必要性、并承诺对分享的信息保密，并称这种特例很少采用，除非是涉及制裁要求和反洗钱原则等。

美国当局对外国账户监察强度有多大？

自从2001年美国通过针对恐怖主义活动的《爱国者法案》以来，当局对美联储提供信息的要求出现得越来越频繁，其中大多数来自财政部下属的海外资产控制办公室(OFAC)。OFAC负责执行制裁行动，监视恐怖份子融资、洗钱、以及武器和毒品走私等行为。

三名消息人士称，自2001年以来被要求提供的信息主要是围绕土耳其、伊拉克、俄罗斯等国家的账户情况。按照美国国务院一名官员的说辞，之所以“保持与美联储相关部门的联络”，以是为了更方便地“共享政治和安全进展方面的信息”，以“更好地评估和了解外国政府结构、领导层以及金融风险。”

一名前美联储官员称，自2010年“阿拉伯之春”运动发生以来，纽约联储已多次与美国国务院联手对也门和利比亚的资产进行了调查。据悉，美联储团队按照风险等级对账户进行排序，来确定是这些国家的央行到底是政府还是反对派在控制。

伊拉克央行被监视的情况则尤其突出，因为美伊两国政府的合作程度相当高。本月早些时候，伊拉克央行将一家疑与伊斯兰国及基地组织有关的货币兑换公司列入黑名单。而此前美联储官员曾透过电话会议，就如何追踪并冻结涉嫌与恐怖分子有关联的当地公司账户，给予伊拉克央行建议。伊拉克央行一位匿名官员称，伊拉克央行正是依据美联储的“核查程序”冻结了上述公司的资产。
而现在，美国总统特朗普威胁要针对部分国家实施新的经济制裁，这些国家可能再次透过其在美联储的账户而被监控。对于美联储的部分央行客户来说，路透的披露很可能出乎其意料。但事实上，自911事件以来，美国当局的监控程度达到前所未有的高度。这份报告也在提醒人们，美国这个“深层国家”(Deep State)永远在监视着你。