贵阳警方成功破获高达4亿网络足球赌博案 抓获涉案人员83人

　　7月9日，贵阳市公安局向媒体通报，该局成功侦破“4·12网络足球赌博案”，涉案赌资流水达高达4亿元，涉案人员83人。

　　今年3月，贵阳市公安局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博。进一步侦查，一个由广州级代理在贵阳发展下线、赌徒众多、赌资巨大的足球网络赌博违法犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　贵阳迅速成立以贵阳市公安局“扫黄治赌”专业打击队成员为基础的“4.12”网络足球赌博专案组。经3个多月的攻坚，目前共抓获涉案团伙嫌疑人员83人，其中刑拘21人，行政处罚52人，等待进一步核实处理9人。案件涉及赌资流水4亿元之多，共冻结涉案可疑账户358个，冻结涉案可疑资金2000余万元，暂扣手机100余部，电脑7台。

　　截至7月8日，到案的83人中，有29人为主动到公安机关自首，并有15人主动上交赌资100余万元。

　　据介绍，这一类犯罪团伙的组织架构一般为金字塔结构，调查结果，这个团伙也不例外。处于金字塔顶端的D1层级，是以广州区为首的邹某两兄弟。中上端的D2层级，为广州区下线庄家张某某、刘某、戴某等。中端的D3层级，以刘某为首，与戴某合伙发展的贵阳区穆某两兄弟、杨某某等六名下线庄家，及一名赌客曾某某。最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员，穆某兄弟、杨某某等六名贵阳籍人员又分别发展甘某、刘某等下线或赌客参与足球网络赌博活动。

　　该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网实施。广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹某为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号，刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级，又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。

　　获利方式为：上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家分成和返利。同时，各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。

　　2018年世界杯期间，仅D2层级刘某开设账号每天投注量就在200万至300万元之间，每天参赌会员有百余人。专案组通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析，共梳理出涉赌可疑账户224个，资金往来异常人员113人，其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。为避免涉案账户资金转移，专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下，积极对接相关银行，迅速冻结涉案资金账户。

　　由于团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省，特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州，于是专案组兵分两路，一组赴广州，通过协调当地公安机关，对邹某兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。专案组组长、贵阳市公安局副局长向东也于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下，统筹指挥抓捕工作。

　　6月20日凌晨5时，专案指挥部下达统一收网指令，各行动小组迅速行动，依法收集、固定各类证据，成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名，无一遗漏。次日，广州抓捕组将其中邹某兄弟、刘某等7名(D1、D2账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。6月24日至7月8日，又到岸涉案违法犯罪嫌疑人53名。下阶段，还会有涉案违法犯罪嫌疑人落网。

　　目前，案情正在进一步审理中。